Panel de tesorería
Saldo consolidado multimoneda
€ 248.450,33- Alertas AMLMonitoreo activo
- KYC/KYBAuditado
- Estados regulatoriosActualizados
Infraestructura financiera digital
Una fintech seria para operar, crecer y cumplir.
Moniq integra cuentas digitales, pagos internacionales, controles transaccionales y marco de cumplimiento robusto para clientes particulares y empresas con actividad global.
Cuentas fintech
Gestión de saldos, subcuentas, control de liquidez y reportes operativos para usuarios y equipos financieros.
Pagos globales
Transferencias nacionales e internacionales con trazabilidad completa y validaciones automáticas.
Backoffice
Consola para seguimiento de transacciones, estados KYC, tickets de soporte y conciliación diaria.
Atención especializada
Soporte comercial, operativo y de cumplimiento con SLA y escalado para incidencias críticas.
Arquitectura de seguridad
Cifrado de datos en tránsito y reposo, autenticación reforzada, segregación de accesos y registros de auditoría orientados a trazabilidad.
Aplicamos controles de riesgo basados en comportamiento, reglas antifraude y procedimientos internos para reducción de exposición operativa.
Diseño enterprise
Experiencia premium con base regulatoria.
El producto combina interfaz moderna, automatización de procesos y un enfoque de governance pensado para crecimiento sostenible y revisión continua.
Cumplimiento integral
KYC, KYB, AML/CFT y políticas corporativas
Onboarding regulado
Validación de identidad y documentación mediante proveedores especializados, incluyendo evaluación de perfil de riesgo.
Monitoreo continuo
Revisión de patrones transaccionales, listas restrictivas, alertas y escalamiento al equipo de cumplimiento cuando corresponde.
Gobierno y reportes
Documentación, retención de evidencias, canal de reclamaciones y políticas públicas alineadas con marcos normativos aplicables.
Centro legal
Documentación completa y transparente
Política de Privacidad
Describe categorías de datos, bases legales, conservación, transferencias y ejercicio de derechos.
Ver política completa →Política AML/CFT
Incluye debida diligencia, monitoreo, sanciones, PEP, reporte de operaciones sospechosas y capacitación.
Ver política completa →Términos y Condiciones
Condiciones de uso, responsabilidades, límites operativos, suspensión de cuenta y resolución de disputas.
Ver términos completos →Política de Cookies
Gestión de tecnologías de seguimiento, finalidades, preferencias y controles del usuario.
Ver política completa →MONARQ GLOBAL INVESTMENT GROUP SL
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