Resumen de tu cuenta
Saldo disponible
€ 3.245,20- TransferenciasActivas
- Tarjeta digitalLista
- Verificación KYCCompletada
Plataforma financiera digital
Tu dinero en una sola app, clara, segura y global.
Moniq te permite enviar, recibir y administrar dinero desde una experiencia profesional y simple. Diseñada para personas que necesitan una operativa internacional con soporte y cumplimiento sólido.
Operaciones rápidas
Movimientos ágiles y controlados para tus necesidades diarias.
Pagos con tarjeta
Compra online y presencial desde una experiencia unificada.
Control total
Consulta tus movimientos y estado de cuenta en tiempo real.
Seguridad financiera
Capas de protección y control para operar con tranquilidad.
Cómo funciona
Activa tu cuenta en 3 pasos.
Registro
Completa tu alta desde web o móvil en minutos.
Validación KYC con Sumsub
Verificación documental e identidad biométrica mediante Sumsub para cumplir requisitos regulatorios.
Cuenta operativa
Tras validación, empieza a operar con tus funciones habilitadas.
KYC y Compliance
Moniq aplica un proceso de identificación de cliente (KYC) con Sumsub, incluyendo revisión documental, verificación de identidad y controles antifraude.
También se ejecutan medidas AML/CFT, monitoreo de operaciones y revisiones de riesgo conforme a políticas internas de cumplimiento.
Transparencia regulatoria
Proceso de alta serio y profesional.
La activación de servicios está sujeta a validación KYC, análisis de riesgo, prevención de blanqueo de capitales y revisión continua de actividad.
Políticas y marco legal
Información corporativa y cumplimiento
Política de Privacidad
Tratamos datos personales para alta, soporte, seguridad y obligaciones legales. Conservación y acceso según normativa aplicable.
Política AML/CFT
Aplicamos procedimientos de debida diligencia, evaluación de riesgo, monitoreo transaccional y reporte de actividad inusual.
Términos de Uso
El uso de la plataforma implica aceptación de condiciones, límites operativos y medidas de seguridad definidas por Moniq.
Atención y reclamaciones
Disponemos de canal de atención para información, soporte comercial y consultas de cumplimiento.
MONARQ GLOBAL INVESTMENT GROUP SL
CIF: B24896730 · Dirección: C/ DR RAMON Y CAJAL 5, ARRECIFE, LAS PALMAS 35500.
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